ADVERTISEMENT

Danh sách các sàn Forex Lừa Đảo đã bị sập, bị bắt tại Việt Nam 2023

Với sự phát triển không ngừng của thời kỳ công nghệ 4.0, các hình thức đầu tư tài chính ngày càng phát triển. Trong số đó phải kể đến chứng khoán, bất động sản, cổ phiếu và đặc biệt là Forex.

Tuy nhiên, nhiều thông tin Danh sách các sàn forex lừa đảo, bị bắt đã sập tại Việt Nam 2023. Cùng tìm hiểu để có cái nhìn chính xác và khách quan nhất về kênh đầu tư đang hot hiện này.

Chơi Forex là gì?

Forex là tên viết tắt của Foreign Exchange, có nghĩa là kênh trao đổi tiền tệ quốc tế. Thị trường ngoại hối – Forex là nơi diễm ra hoạt động trao đổi các loại tiền tệ của nhiều quốc gia. Hình thức này thông qua hệ thống Ngân hàng và tổ chức tín dụng.

Mục đích hoạt động ban đầu của Forex chỉ đơn giản là trao đổi tiền tệ. Tuy nhiên, theo thời gian thì mọi người bắt đầu kiếm tiền thông qua kênh giao dịch này. Sự đầu tư vào nó đã trở thành một nguồn thu nhập không hề nhỏ với nhiều người.

Như đã biết, tỷ giá hối đoái luôn biến đổi theo từng giờ, từng phút, do đó việc mua bán tiền tệ sẽ mang lại lợi nhuận. Thế nhưng thị trường Forex cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro, liên tục biến động nên “một mất một còn” là điều khó tránh khỏi. Khách hàng cần có thủ thuật chơi forex, nắm bắt tình hình tiền tệ Thế giới để đầu tư chính xác.

back to menu ↑

Danh sách các sàn forex lừa đảo, bị bắt đã sập tại Việt Nam 2023

Những sàn Forex hoạt động lừa đảo khách hàng sẽ bị bắt và bị tối cáo, dưới đây là một số đơn vị điển hình:

Liber Forex

Đơn vị này giả mạo giấy phép của IFSC. Cam kết với khách hàng mức lợi nhuận là 16%/ 1 tháng. Bị Bộ Công thương Việt Nam cảnh cáo.

OT Capital

Tổ chức này đã bị cảnh cáo bởi cơ quan quản lý uy tín ASIC. Sau nhiều lần liên quan đến phốt sàn forex do không cho nhà đầu tư được quyền rút tiền đã nạp vào.

ECN Capital

Đơn vị này đã bị cảnh cáo bởi cơ quản quản lý Forex uy tín FINMA, FMA New Zealand. Cụ thể là tổ chức này đã khong cho nhà đầu tư rút tiền, nếu muốn rút tiền phải trả thêm một khoản phí.

MultiPly Markets

Tổ chức MultiPly Markets hoạt động không có giấy phép, không cung cấp được tài khoản Demo. Chi phí để khách hàng giao dịch rất cao. Nhà đầu tư gặp nhiều khó khăn trong việc rút tiền từ tài khoản của mình.

GCFX

GCFX đã chính thức bị Dukascopy – đơn vị thành viên của Ngân hàng Thuỵ Sĩ cảnh cáo công khai. Lý do chính là giả mạo giấy phép của rất nhiều cơ quan quản lý chẳng hạn như FCA, FINMA. Xây dựng lên một hệ thống đa cấp chuyên nghiệp Ponzi. Bên cạnh đó còn cam kết với khách hàng về mức lợi nhuận rất cao khi đầu tư vào sàn giao dịch này.

Blue Trading

Sàn giao dịch Blue Trading đã bị cảnh cáo trực tiếp bởi tổ chức FCA. Khách hàng khi đầu tư vào sàn này sẽ rất khó khăn khi có nhu cầu rút tiền. Bắt buộc trader phải trả thêm khoản phí nếu muốn rút tiền, sau khi đã trả phí thì vẫn không rút được. Gây lên một làn sóng phẫn nộ trong giới đầu tư trên sàn giao dịch này.

Nên làm gì khi biết mình đã tham gia vào sàn Forex lừa đảo?

Khi đã bắt đầu nhận thấy các dấu hiệu bị lừa đảo, nhà đầu tư cần phải ngưng ngay các giao dịch. Sau đó phải rút tiền về tài khoản càng sớm càng tốt.

Tuyệt đối không được nghe lời dụ dỗ mà nạp thêm tiền hoặc phí vào sàn thì mới được rút tiền, đây là một sự vô lý.

Khi nhân viên khuyến khích bạn nạp thêm tiền mua robot tự động để gỡ thua thì không được nghe theo. Bởi đây là một chiêu trò của sàn Forex lừa đảo để khách hàng phải đổ tiền vào.

Khi bạn đã làm đủ cách nhưng vẫn không lấy lại được số tiền thì xác định sẽ mất số tiền này. Bởi không một cơ quan nào có thể đứng ra bồi thường hay bảo vệ nhà đầu tư trong trường hợp này. Vì vậy, trước khi đầu tư vần phải thật sáng suốt, tìm hiểu thật kỹ để chọn sàn Forex uy tín.

back to menu ↑

Có nên chơi Forex hay không?

Để quyết định có nên chơi Forex hay không thì cần phải tìm hiểu về các ưu và nhược điểm của thị trường này.

Ưu điểm khi tham gia thị trường Forex

+ Giao dịch tự do không phụ thuộc vào thời gian, không gian. Khách hàng giao dịch online nên có thể chủ động thu xếp hợp lý nhất.

+ Giao dịch trên thị trường phi tập trung. Ở đây khách hàng có thể giao dịch tất cả các loại tiền trên Thế giới. Trong đó có đồng tiền phổ biến, tiền hiếm có, bạn có thể mua đi bán lại nhanh chóng dù có đang ở đâu.

+ Forex có tính thanh khoản cao bởi đây là thị trường có số lượng người bán và người mua rất lớn. Ngoài cá nhân còn có các tổ chức, các Ngân hàng tham gia để mua lại ngoại hối.

+ Thu lợi nhuận khủng chỉ trong thời gian ngắn, cung cấp đòn bẩy giao dịch cao. Khi số tiền của bạn mang đi đầu tư nhiều, khi có lời thì sẽ là con số rất “khủng”.

Hạn chế khi tham gia thị trường Forex

+ Thị trường Forex tiềm ẩn nhiều rủi ro do sự biến động không ngừng của nó.

+ Nhiều sàn môi giới lừa đảo, cam kết lợi nhuận không thực tế.

+ Người chơi bắt buộc phải tìm hiểu thêm nhiều kiến thức, kỹ năng mới tham gia được trên sàn Forex.

back to menu ↑

Các cặp tiền được giao dịch nhiều nhất

Forex hoạt động với sự mua bán hai chiều giữa hai loại tiền tệ. Khi bạn mua đồng tiền này thì đồng nghĩa với việc bạn bán đồng tiền còn lại.

Các cặp tiền đi đôi với nhau trên thị trường Forex

Cặp tiền tệ Ký hiệu Khối lượng giao dịch (%) Loại tiền tệ
Euro/ Us Dollar EUR/ USD 55% Cặp tiền chính
British Pound/ Us Dollar GBP/ USD 10% Cặp tiền chính
Australian Dollar/ Us Dollar AUD/ USD 6% Cặp tiền chính
Us Dollar/ Canadian Dollar USD/ CAD 5% Cặp tiền chính
Us Dollar/ Swiss Franc USD/ CHF 4% Cặp tiền chính
Us Dollar/ Japanese Yen USD/ JPY 4% Cặp tiền chính
Euro/ Japanese Yen EUR/ JPY 7% Cặp tiền chéo
British Pound/ Japanese Yen GBP/ JPY 3% Cặp tiền chéo
Euro/ British Pound EUR/ GBP 2% Cặp tiền chéo
back to menu ↑

Chơi forex – rủi ro khôn lường bạn cần biết

Khi tham gia sàn Forex thì khách hàng sẽ gặp một số vấn đề dẫn đến rủi ro cho bản thân, cụ thể

Các sàn giao dịch forex lừa đảo

Hiện nay trên thị trường xuất hiện không ít các sàn Forex hoạt động với mục đích lừa đảo khách hàng. Nếu chọn phải sàn giao dịch lừa đảo, không uy tín thì bạn có thể sẽ mất hết vì forex. Phải thật tỉnh táo để không mắc phải nguy cơ bị lừa đảo bởi sàn Forex ảo.

Phốt Sàn Forex Phá sản mất nhà mất hết vì chơi Forex lừa đảo bị sập

Phốt Sàn Forex Phá sản mất nhà mất hết vì chơi Forex lừa đảo bị sập

Bên cạnh các sản lừa đảo khách hàng thì trên thị trường còn có không ít nhóm lừa đảo. Cụ thể nhóm này sẽ giới thiệu các cặp tiền bất kỳ và cam kết mang về lợi nhuận cao khi bạn bỏ tiền ra mua.

Ngoài ra, nhiều nhóm tự xưng là chuyên gia đầu tư sẽ tư vấn, truyền đạt những thông tin sai sự thật. Nhiều khách hàng cả tin đã phải dánh lấy hậu quả mất nhà vì forex khi nghe theo sự hướng dẫn của những người giả mạo.

Rủi ro đến từ đòn bẩy

Khi đòn bẩy cao thì đây sẽ là rủi ro rất lớn cho những nhà đầu tư Forex. Bởi nó như một con dao hai lưỡi, có thể sẽ giúp bạn tăng số tiền đầu tư trên sàn hoặc thua lỗ với tỷ lệ rất cao.

Do đó các chuyên gia sẽ tư vấn rất cụ thể về vấn đề này để giúp khách hàng chọn tỷ lệ đòn bẩy phù hợp.

Giá cả ngoại hối cho sự biến động mạnh

Thị trường biến động nhất hiện nay chính là tiền tệ. Bởi nó chính là công cụ giao thương và định hình kinh tế, chỉ cần một vài thông tin thay đổi cũng tác động ảnh hưởng đến tiền tệ.

Đây vừa là cơ hội cũng vừa mang nhiều rủi ro cho nhà đầu tư. Nếu không đủ kiến thức và kinh nghiệm sẽ dễ rơi vào tình trạng thua lỗ, phá sản vì chơi forex.

Những rủi ro đến từ yếu tố bên ngoài

  • Lỗi kỹ thuật: vì là giao dịch online nên việc lỗi kỹ thuật là vấn đề khó tránh khỏi.
  • Sàn hoạt động không có sự ổn định, không tương thích với thiết bị di động.
  • Thiết bị giao dịch bị hết nguồn khi đang tiến hành giao dịch. Mất kết nối hoặc các sự cố khác trong thời gian giao dịch trên sàn.
back to menu ↑

Thực hư thông tin Forex lừa đảo có thật hay không?

Bản chất Forex là một trong những hoạt động đầu tư về tiền tệ lành mạnh và không lừa đảo khách hàng. Tuy nhiên, trên thị trường sẽ xuất hiện không ít các đối tượng giả danh Forex, mời gọi khách hàng để chiếm đoạt tài sản.

Đa phần các giao dịch liên quan đến ngoại hối đều thực hiện trực tuyến. Do vậy các các nhân hoặc tổ chức không lành mạnh dễ dàng tiếp cận nhà đầu tư Forex để trực lợi, lừa đảo.

Việc đầu tư vào Forex được đánh giá là một nghề rất lành mạnh. Thế nhưng trước khi đầu tư thì mọi người phải có một vốn kiến thức vững vàng. Bởi nó sẽ đánh đổi bằng tiền bạc của chúng ta, mọi quyết định phải được cân nhắc kỹ càng.

Nhiều người không hiểu rõ về Forex sẽ mặc định đây là sàn giao dịch ảo, đa cấp. Từ đó sẽ dẫn đến những nguồn tin thất thiệt cho hình thức đầu tư sinh lời được ưa chuộng nhất hiện nay.

back to menu ↑

Một số dấu hiệu sàn forex lừa đảo giúp nhà đầu tư nhận biết trên thị trường

  • Những nhà môi giới tự xưng lâu năm, uy tín tuy nhiên lại không cung cấp được giấy tờ về lý lịch, địa chỉ rõ ràng.
  • Nhà môi giới quảng bá đến nhà đầu tư các nội dung phi thực tế về lợi nhuận, tỷ lệ đòn bẩy cao cùng nhiều ưu đãi.
  • Tiếp cận nhà đầu tư cùng bới các báo cáo giao dịch ảo.
  • Khi nhà đầu tư muốn rút tiền ra từ tài khoản Forex thì bên môi giới lấy mọi lý do để không thực hiện.
back to menu ↑

Những vấn đề liên quan đến thị trường đầu tư Forex

Đầu tư Forex ở Việt Nam có vi phạm pháp luật không?

Forex hiện đang hoạt động rất sôi nổi trên thị trường tài chính của nhiều quốc gia trên Thế giới. Tất cả sàn giao dịch trung gian đều đã được cấp phép hoạt động bởi cơ quan chức năng.

Tại Việt Nam, Forex cũng đang trên đà phát triển. Mặc dù pháp luật Việt Nam không cấm nhưng cũng không cấp phép cho bất kỳ tổ chức, cá nhân nào mở sàn trung gian.

Các sàn tại Việt Nam đều có giấy phép được cấp từ tổ chức nước ngoài. Để yên tâm, khách hàng nên tìm đến công ty môi giới quốc tế uy tín và đã được cấp phép đúng quy định Pháp luật.

Vì vậy, bạn cần tránh các sàn forex lừa đảo tại Việt Nam. Vì nước ta không có bất kỳ công ty môi giới nào được cấp phép hoạt động cả.

Các công cụ tài chính trên thị trường Forex hiện nay

Thị trường kỳ hạn

Đối với giao dịch kỳ hạn, tiền tệ sẽ không được phép chuyển đổi cho đến ngày thỏa thuận trong tương lai. Bên mua và bên ban sẽ đồng ý một tỷ giá hối đoái tại một ngày bất kỳ trong tương lai. Và các giao dịch sẽ chỉ thực hiện vào ngày đã định, bất kể tỷ giá là bao nhiêu.

Thị trường giao ngay

Khác hoàn toàn so với các hợp đồng trong tương lai là 3 tháng thì thị trường giao ngay sẽ thực hiện hai ngày. Cách trao đổi này là trao đổi trực tiếp giữa hai đồng tiền vào khung thời gian ngắn nhất. Nó liên quan đến tiền mặt và không phải là một hợp đồng.

Thị trường tương lai

Đối với thị trường tương lai sẽ là một hợp đồng kỳ hạn tiêu chuẩn hóa. Nó được mua bán dựa trên sàn giao dịch được tạo riêng cho loại giao dịch này. Các hợp đồng này có thời gian 3 tháng và sẽ có tiền lãi phát sinh trong giai đoạn này.

Thị trường hoán đổi

Thị trường hoán đổi là loại phổ biến nhất trong giao dịch kỳ hạn. Hai bên sẽ tiến hành trao đổi tiền tệ trong thời gian nhất định và đồng ý đảo ngược giao dịch sau một ngày.

Thị trường quyền chọn

Thị trường quyền chọn của Forex là một phái sinh mà lúc này chủ sở hữu có quyền nhưng không có nghĩa vụ trao đổi tiền gốc thành tiền khác. Thị trường này là thị trường lớn nhất, có tính thanh khoản cao nhất.

Quy trình tham gia hoạt động đầu tư Forex

Bước 1: Nghiên cứu thị trường và đưa ra quyết định đầu tư.

Đầu tiên nhà đầu tư cần làm quen với thị trường, lên các diễn đàn, trang web về Forex để tìm hiểu. Khi đã có được kiến thức cần thiết, người chơi bắt đầu lựa chọn sàn giao dịch kèm theo các cặp tiền ưa chuộng.

Bước 2: Mở tài khoản.

Khi đã có vốn kiến thức vững vàng, nhà đầu tư sẽ tiến hành mở tài khoản Forex. Để an toàn nhất, bạn nên chọn mở tài khoản ảo để chơi trong vài tháng cho quen. Sau đó hãy mở tài khoản chính thức và “chinh chiến” trên thị trường Forex.

Bước 3: Nạp tiền vào tài khoản.

Khi đã được cấp tài khoản, các nhà đầu tư phải nạp tiền vào thông qua thẻ Visa Debit, thẻ Mastercard. Thời gian tiền nạp vào được kích hoạt trong tài khoản chỉ sau vài giây. Nếu muốn rút tiền về lại thẻ thì sàn sẽ trả về theo đúng số thẻ mà nhà đầu tư đã nộp.

Bước 4: Giao dịch mua – bán.

Các traders sẽ được cung cấp phần mềm riêng để hỗ trợ mua bán trên thị trường Forex có tên Matatrader4. Công cụ này giúp chuyển lệnh traders ang thị trường liên Ngân hàng.

Bước 5: Hoàn lãi về tài khoản.

Sau khi đã hoàn tất lệnh, nếu có phát sinh lãi thì số tiền này sẽ được cộng dồn vào số dư tài khoản hiện có. Nếu lỗ thì cũng sẽ bị trừ trong số tiền đã nạp vào tài khoản trước đó.

Bước 6: Nhận tiền.

Việc rút tiền vô cùng đơn giản, chỉ cần nhà đầu tư có thẻ Credit hoặc Debit Card, sau đó làm theo hướng dẫn sẽ nhận được tiền.

Những sàn giao dịch uy tín hiện nay

Để tránh trường hợp chơi Forex và những cái kết đắng thì nhà đầu tư nên lựa chọn các sàn giao dịch uy tín nhất hiện nay.

ThinkMarkets

Sàn giao dịch này được thành lập vào năm 2010. Đây là trung tâm môi giới trực tuyến về tài chính với các trụ sở tại Melbourne, London, các chi nhánh tại Châu Âu, Nam Mỹ,…

GKFXPrime

GKFXPrime là công ty con của tập đoàn Global Kapital, trụ sở chính đặt tại London, Anh. Đơn vị này có nhiều giấy phép trong lĩnh vực đầu tư Forex nhất trên Thế giới. Được quản lý bởi Bafin Đức, FAnh, FSC Tây Ban Nha, FSA Malta.

FXCM

Đây là nhà cung cấp luôn đứng đầu trong dịch vụ hoán đổi tiền tệ Forex. Được thành lập vào năm 1999, công ty cung cấp phương tiện giúp nhà đầu tư tiếp cận các thị trường lớn.

Đặc biệt, sàn giao dịch này có tính thanh khoản cao, thuê các chuyên gia đào tạo chuyên nghiệp. Nhằm phục vụ cho các giao dịch tài chính được tốt nhất.

FBS

FBS thuộc sự quản lý của đơn vị FBS Markets Inc. Tập đoàn này có rất nhiều văn phòng được đặt tại 190 quốc gia trên Thế giới. FBS có sức hút rất lớn với nhà đầu tư bởi các điều kiện ưu đãi khó có thể tìm thấy ở các đơn vị môi giới khác.

FXTM

Được thành lập vào năm 2011, mục tiêu của FXTM là cung cấp các giao dịch ưu việt, hiện đại trên thị trường ngoại hối. FXTM tập trung vào việc nội địa hóa dịch vụ, sản phẩm phù hợp với từng thị trường.

Với các thông tin Danh sách các sàn forex lừa đảo, bị bắt đã sập tại Việt Nam 2023. Chắc hẳn bạn đã có cái nhìn tổng quan hơn về loại hình đầu tư được ưa chuộng này. Hãy thật tỉnh táo để đầu tư và không rơi vào bẫy của các tổ chức lừa đảo nhé!

Được biên tập bởi:
https://nganhangonline.org

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

We will be happy to hear your thoughts

Bình luận:

Ngân hàng Online
Logo
Enable registration in settings - general